在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫，我們一起來看一看吧。
董事會會議紀要標準格式篇一
董事會會議紀要要怎么寫?下面小編整理了董事會會議紀要標準格式，歡迎閱讀!
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的
工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
一、 目的與適用范圍
1.1
為了進一步規范----集團所屬企業董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定
本標準。
1.2 1.3
1.3.1 董事會會議文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 會議通知;
會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：
1.5 授權委托書(參見附件三)應當載明：
1.5.1 委托人和受托人姓名、身份證號碼;
會議簽到簿(參見附件四)內容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、
簽名等。
1.7
會議議程(參見附件五)內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參
會人員、會議議題、具體議程安排等。
1.8 1.9
議案的內容，應符合法律法規和企業章程關于董事會職權的規定，并應采取一事一文。 會議紀要(參見附件七)應該記載內容如下：
1.9.1 會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;
1.9.4 議案匯報人的匯報意見; 1.9.5 董事發言要點;
1.9.8 其它需要記錄的情況。-】
會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質;
會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員; 決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。
董事會決議由到會董事簽字;代行簽字的，應當附相對應的董事授權委托書。 決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。
1.11 紀要與決議的區別
紀要和決議為董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區別如下：
件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發送至參會人員。
1.13 簽署
于會議結束時協調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。
二、 會議命名規則
各企業董事會屆數通常為3年或4年一屆，以各企業章程為準。董事會命名規則如下：
三、 董事會文件制作與歸檔要求
內容完整、文字準確、格式標準、紙型統一、裝訂規范、外觀整潔。
會議結束后，企業應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。
每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續編號。會議檔案由企業永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。
企業應當在每次董事會會議后一個月內，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執行。
四、 執行時間
董事會會議紀要標準格式篇二
xxx4年5月12日召開董事擴大會，張xx副董事長主持會議。
參會人員有xxxx。會議就有關問題進行了討論，分析。現將內容紀要如下：
一、隨著貨物的減少，會議決定減少留守、值班人員各減一人，只保留xxxx三人。減少人員的工資發至5月低結束。留守人員的養老保險自5月份由個人繳納。
二、會議認為：公司自xxx3年6月份重組以來，留守組、工作
方面，一是拆遷政策，這塊由裕安區政府制定實施。二是請玉成公司
協助公司將兩塊場地進行更深層次的盤活。一旦實施及時把情況向全會議紀要體股東通報，操作中視情況抽調員工參與。
三、關于庫存貨物銷售：3月12日公司擴大會分析廢鋼價格一直低迷，加之獲悉。市政菜子河路從公司經過，4月份進行。在拆遷中庫存貨物能獲得補償金，故暫未銷售。4月29日大部分股東要求銷售貨物放棄拆遷中庫存貨物的補償。銷售貨物本著先易后難，先銷售前后橋，后是牌照、電瓶(其競賣辦法時間另定)。
四、會議一致認為：員工已于公司解除勞動關系，現再買養老保險無規章依據，無法操作。
五、會議決定：易達公司出具告知書，告知易達二手車交易市場另4家股東。于5月底停止購票購票卡、稅務登記證和財務賬目一交回市易達再生資源利用有限公司清算。待清算完畢后，公司再議公司所持市場股份是否轉讓、退股、注銷。
董事會會議紀要標準格式篇三
地點：xx名苑10號2單元202
參會人員：吳xx、董xx、于xx、
吳xx、吳xx、吳xx、吳xx、
呂xx(后參加)
列席人員：李xx、董xx、于xx
會議記錄：董xx
會議議題：討論《xx家報》目前
存在的問題和解決辦法
會議內容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳xx：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳xx：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董xx：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的`文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于xx：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳xx：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳xx：制定個規章制度，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。
吳xx：獎可以，關鍵是怎么罰?
吳xx：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
董xx：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳xx：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個a、b崗。
吳xx：我也考慮過xx的提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。
于xx：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
吳xx：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
吳xx：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
吳xx：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
于xx：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。
吳xx：不攤派指標還是不行。
董xx：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
呂xx：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
董事會會議紀要標準格式篇四
時間：
地點：
議題：1、選舉董事長，任命總經理;
2、聽取總經理的工作和計劃;
3、審定公司預算方案;
4、對公司融資方案進行審議;
主持人：xxx，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)
出席董事：xxx，_________有限公司副董事
...............
...............
應到會董事人數：
實際到會董事人數：
其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人
列席人：xxx,________有限公司總經理
xxx,________有限公司監事會主席
xxx，________有限公司財務總監
記錄人：xxx，_________有限公司辦公室主任
xx副董事：收到。
xxx董事：收到。
..........
眾董事：無異議。
主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司xx先生的提名，討論是否任命xxx為公司副總經理。首先請xxx先生陳述提名理由。
xxx：---------------------------------------。
主持人：下面請各位董事發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關于公司方案的簡要說明。
d：-------------------------------
主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。
a：----------------------。
b：----------------------。
c：----------------------。xxx董事同意我的意見。
主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。
(眾董事填寫選票)
主持人：xxx亮先生收票和計票，請xxx女士協助。
(xxx女士協助xxx先生收票和計票)
主持人：請xxx先生唱票。
xxx：第一項議題，贊成票，反對票，棄權票;第二項議題，贊成票，反對票，棄權0票;..............
主持人：現在宣布表決結果：-------------------
主持人：請xx女士草擬董事會決議草案
(xxx草擬董事會決議草案)
主持人：現在宣布董事會決議草案：----------------
主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。
(名董事舉手)
xx(聲明)：我同時代表xx董事舉手。
主持人：反對的請舉手。
(人舉手)
主持人：棄權的請舉手。
(人舉手)
曹：好，票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。
主持人：請問各位董事還有什么意見?
眾董事：無意見。
主持人：請問各位列席人員還有什么意見?
xxx：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。
其他列席人員：無意見。
主持人：好，請女士將董事會決議打印成文。
(打印董事會決議)
主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。
(眾董事簽字)
主持人：請xxx女士會后將董事會決議復印后送各股東并下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閱讀董事會記錄，確認無誤后簽字，散會。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
記錄人：
年月日
董事會會議紀要標準格式篇五
標準的董事會會議紀要如何寫?以下是本站小編給大家整理收集的標準董事會會議紀要格式范文，希望對大家有幫助。
時間：x年6月25日上午9：50
地點：xx名苑10號2單元202
參會人員：吳、董、于、
吳、吳、吳、吳、
呂(后參加)
列席人員：李、董、于
會議記錄：董
會議議題：討論《家報》目前
存在的問題和解決辦法
會議內容：
一、董事長宣布會議主要議題
吳：今天我們召開這個董事擴大會議，主要就是研究解決《家報》目前存在的問題，明確當前需要做哪些工作，下面，大家就分別發表自己的意見和想法，暢所欲言。
二、與會人員討論情況
吳：我覺得《家報》目前的問題主要來自兩個方面：一是編輯，二是寫手。先說編輯存在的問題，還是責任感的問題，具體來說就是有惰性，雖然我是總編，但是我也沒有什么獎勵措施，每次到該出下一期的時候，我都不太好提醒督促當期編輯。再說寫手，當初辦報的初衷也不是為了單純的要文字質量，主要是為了全家人都能體會到參與的樂趣，無論會不會、能不能，每個家族成員都應該積極參與，或者以家庭為單位，每兩個月一篇，應該也不是太難的事。現在看來，《家報》發展遇到了瓶頸，如果要辦下去，就得人人出力，不能次次就指那幾個能寫，而且這與辦《家報》的意義也不一致，《家報》的興衰每個人都有責任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么辦下去。現在《家報》不能按時出，我也很無奈甚至氣憤，但更多是無奈。
董：剛才總編說得很詳細，這個話題是父親節于躍請大家吃飯時我提出來的，大家當時討論得也很熱烈，起因是我發現前兩期打出來的兩卷兒報紙，拿到我家，又從我家拿到老于家，那兩卷兒報紙一直無人領，我不知道是打多了呢還是大家連看也沒興趣了。報紙已經辦了4年多了，現在要是停辦太可惜了。但是現在可能有人覺得報紙的事與自己無關，也不寫也不看，這個問題不解決，報紙辦下去也難。沒人投稿，難死編輯，有一期微微編輯，全是微微自己的文章，上期母親節，光是摘抄胡適的文章就占兩版，咱們報紙一共8版，要是6版摘抄，《家報》也就變味了。再說稿慌的問題：一是存在與己無關的思想，說重了是與己無關，說輕了也是沒信心了;二是獎勵機制不到位，懲罰不一定有，獎勵必須有。解決辦法就是固定專欄，每個專欄固定記者，編輯如果覺得哪個專欄稿不夠就直接找專欄記者，記者負責補足。我設計了這樣幾個專欄，僅供參考：“要聞綜述”--可以是家族內也可以是社會上的、“他山之石”--外人投稿或別處經典、“社會廣角”、“居家美食”、“暮鼓晨鐘”、“閑情逸致”、“文化園地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼見為實”。
李東：我同意設立專欄，也同意五姨提出的以家庭為單位每兩月投一篇，另外，我建議設立一個資金池，按季度進行獎勵，做到獎罰分明，處罰上至少點名批評。
于：報紙辦起來不容易，不能停，可能年青一代覺得報紙辦起來責任都落他們身上了，不行就雙月刊，獎勵機制應該有，該酬錢酬錢。
吳：近來的問題是：編輯很努力，稿件沒人寫，包括我在內，認為有人能寫，我就不用寫了。現在一定要建立一個詳細的獎罰機制，每個小家每季度應該投幾篇，現在光憑編輯也很費勁，給編輯點溫暖。主要是投稿的獎懲機制一定要建立，編輯算一下，一個小家應該投多少篇，達不到怎么罰。報紙不能改為兩月一期，我們還得像個正經單位一樣，做好管理，領導層要有想法，提出來，各部門執行，隨之將家庭整體氣氛都提升起來。還有個接續問題，應該把報紙打算辦幾年定下來，到期就可以停下來，如果說停就停，帶給孩子們的影響也不好，對他們成長也不利。
吳：制定個
規章制度
，以家庭為單位投稿，也不能一家人全忙，一季度統計一下，稿少的多出錢獎勵給積極的。全家人大部分包括我都有依賴思想，認為有人能寫，自己歲數大了，讓別人寫吧，可是年輕人工作又忙，這樣大家就都有理由不寫了。吳：獎可以，關鍵是怎么罰?
吳：人家能寫的作者不圖以獎，不能寫的就罰錢唄。
董：我家電腦里長年存一篇稿以備有人約稿，這篇投上去了就準備下一篇，不是能寫不能寫、會寫不會寫的問題。
吳：可以罰錢，但也可以考慮聚會時表演節目什么的。
李東：梁琦排版就他自己壓力也挺大，應該再培養兩個會排版的，建立一個a、b崗。
吳：我也考慮過提議，滿五年以后可以改為兩月刊，不能因為辦《家報》給大家帶來太大壓力。我不太主張獎懲機制，要是大家都認罰還是解決不了問題，獎也是，大家都不差那點錢，還是應該喚起大家的責任感。不能因為報紙而大家感到負擔、壓抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子實在不能寫的，不能因為報紙寫稿有壓力再得高血壓，就是能寫的就多分配幾篇，不能寫的一年也寫兩篇。再一個也不用全部原創，摘抄也是報紙的一個組成部分，可以增加閱報量，不能寫的可以從這方面入手，互相取長補短。設立專欄的事嘗試過，每個月都讓每個孩子寫欄目太牽扯精力了。另外，不管大家、小家每家負擔一期編輯可行不。編輯很重要，主要約稿的力度很重要，約得勤點大家就不好意思拒絕了，就像于蕾編輯那期，多攪和攪和。作者每個人發揮自己的特色和作用，不能因為獎懲讓大家產生不良情緒。現在還可以根據具體情況，引進外面的稿件，充實一下報紙。排版的事以前也想過不能讓梁琦一個人負責，讓昊邈、張明、于躍他們都參與進來，分擔一下梁琦的壓力，下一步考慮增加編輯，再多設一個排版。
于：我覺得五姨說的勤攪和不解決根本問題，于蕾那個方式長時間也不好使，不是說你在微信里說一下大家就都寫了，有時候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個人寫作水平也不一樣，有時候我寫完了，都不好意思往報紙上登。
吳：咱家出這個報紙是有壓力，但是對孩子們的成長也有促進作用，也能推動你突破自己，就像搞銷售一樣。
吳：每個人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。
吳：咱家人的性格都不愛出頭，也不愿意讓別人為難。
于：開完會效果也不一定好，說的人多做的人少，而且不應該只局限在齊市這個地方，外地的南方的都應該發動起來，編輯也可以擴大一下，梁琦排版時候每期都得他自己上網找內容。
賀林：大伙的意見我都不評論，我就說我自己，前年的時候我就提出辭職，現在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇
日記
，我以后再慢慢寫。吳：不攤派指標還是不行。
董：大家提出的問題我都同意，我只是覺得大家討論再多，最后還得有一個人決策。
呂：家有千口，主事一人，應該董事長行提出意見然后大家討論。我同意按家攤派指標。
三、董事長總結發言
會議時間：x年5月7日下午
會議地點：集團公司二樓會議室
出席會議：公司董事會成員;
列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客戶代表
會議內容：
一、各部門近期主要工作進展通報
1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網簽房。待查清并核實后訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。
2、客戶接待部：主要負責繼續做好客戶來訪的接待，客戶溝通說服工作，告知客戶目前各項工作的進展，由于缺乏溝通，在客戶統計與籌備成立客戶維權聯合會一事上，沒有太大成績。
3、財務監察部：著急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員并末全部到場，初步了解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意愿。咸陽公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客戶查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。
5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個重要事項通報：
1、關于配合資產清查。為最終解決所有客戶資金清償兌付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施后兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發布任何與工作相關消息。集團公司所有消息發布，均需董事會通過后，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。
三、董事會近期重要事項表決：
當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過
四、5月份需加強的重點工作：
1、成立x集團客戶維權聯合會。
2、將客戶維權工作與政府進行對接。
3、發布《白皮書》。
董事會會議紀要標準格式篇六
不知道董事會會議紀要的格式沒關系，下面是本站小編給大家整理收集的董事會會議紀要標準格式20xx，供大家閱讀參考。
會議時間：200x年x月x日
會議地點：在?市?區?路?號x會議室)
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，占全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。
會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關于公司籌辦情況的報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)
二、表決通過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、審核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發起人非貨幣出資情況
(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200x年x月x日
時 間：x年x月x日14:00
地 點：會議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問)
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會議提要：
1、聽取(單位)x年的
工作總結
2、審議《標準(草案)》
3、審議《改進方法》
4、審議《x年x人員績效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會x年第x次會議決議
會議決議：
根據章程以及董事會章程的規定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規及本校章程的規定。
會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。
經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。
會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為發展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
x年xx月xx日
董事會會議紀要標準格式篇七
二、會議地點：會議室
三、主持人：生產部經理
四、參加人員：
五、會議主要內容
(一)、總結上周結果報告，計劃本周工作內容
(1)、pc微結構板及ab結構板在上周因分配器a層太窄，影響了試機任務的完成。
(2)、與廠家洽談1號瓦機牽引切割裝置的已近初步有了方案。
(3)、商討新修模頭紗線原因，與廠家袁工聯系探討，廠家現在已經不生產這種磨頭，要檢查一下分配器的阻流塊。
(4)、2號中空板的模頸的清點，缺損連接件由周玉清畫圖，審核后外加工。
(5)、2號陽光板訂做三層磨具近期回廠，做好安排試機的準備。
分析方法：(a)可能旋轉接頭松動，冷卻水短路。
(b)加熱器的水循環系統安裝水壓力表，以判斷水流情況。
(c)檢查熱電偶及觸點，排除水垢及死角的因素，檢查溫控表和電磁閥。
(8)、舊料的消耗不理想問題。
(a)人工分練乳白舊料，以便生產時使用。
生產辦
董事會會議紀要標準格式篇八
地點：公司四樓會議室
主持：李蘇 記錄：顧瑩
主要內容：
一、前階段工作總結：
2 、“非典”預防工作。“非典”預防工作是這一段時間的工作重點，公司專門發布了緊急通知，針對公司施工點多面廣的特點，我們要加強對流動人員的控制，同時做好辦公區域的消毒工作，對這項工作，希望大家高度重視。
3 、立功競賽工作。自 3 月 8 日召開立功競賽動員會以來，各項工作正在落實之中。今年競賽工作的重點是推行：立功競賽管理工作作業指導書“，推行菜單式管理，推進競賽管理工作的制度化，規范化，同時要求各施工項目明確各自的競賽重點，如西氣東輸工程的焊接質量管理。
4 、文明工地創建。今年，外高橋二期和西氣東輸項目爭創上海市文明工地。5 、班組建設工作。根據公司今年施工管理工作的新特點，我們制定了新的班組建設實施意見，推出四種形式的班組建設模式。
6 、宣傳工作。各施工點，包括漳州、深圳、寧波等外地施工項目，都及時將信息傳遞到公司，確保公司新聞的全面、及時。
7 、黨建工作。新成立南京、寧波項目黨支部。南京項目由馬榮華同志任書記，寧波項目由呂國清同志任書記。
8 、漳州工程開展黨員責任區活動。繆書記最近到漳州項目，開展思想政治工作調研，今后外地施工點不斷增加，如何做好職工的思想政治工作是一個新課題。
9 、民主管理工作，落實職代會精神，推行公司領導干部接待日制度，從 4 月份起，雙月的第一個星期五為公司領導接待日。另外工會的民主管理專門小組去年的工作總結和今年的工作規劃工作也基本完成。
10 、關心職工，對生病困難職工的幫困工作，對外地施工點職工家庭有困難的職工及時家訪，做好信息溝通工作。
11、 舉辦了二級工會干部學習班。
12 、黨委、團委網站的開通。目前由于公司外部網的容量有限，上述兩個網頁僅限于公司局域網中瀏覽，下一步公司外網擴容后，各施工點可以通過因特網瀏覽。
13 、紀委開展了合同法的培訓工作。
二、各支部情況匯報：
各支部分別就黨員學習、民主評議、積極分子培養、“非典”預防工作進行了匯報。
三、下階段工作布置：
1 、“關于開展爭當敬業的電建精英主題”活動。結合“世博會與上海新一輪發展”大討論活動，主要有三個方面的內容：一是“培育城市精神，爭當敬業的電建精英”大討論;二是“發揚誠信精神，建設用戶滿意工程”;三是“發揚敬業精神，推進職工素質工程”。
2 、黨員民主評議工作。要求 5 月 30 日以前結束。 7 月 1 日評比優秀黨員，每個支部推薦一名。
3 、黨員發展工作。二季度要發展的黨員，要求 6 月 10 日以前完成。4 、積極分子培訓工作。
5 、根據市工業黨委的要求開展“組織生活創新實例”活動。
6 、公司控制管理費用，今后各項目購買辦公用品、生活用品、發生業務招待費都必需先向辦公室提出書面申請、經批準后方可使用，緊急情況可采用電話申請的辦法。
7 、項目承包方案的討論，各部室 5 月 16 日前交出討論意見。
8 、 6 月份群防群治月，公司將到各施工點開展檢查，要求各項目做好自查。
9 、 6 月下旬將組織一次紀檢講座，請各部門安排出席。
